什么来钱快？投资理财快。什么骗得狠？网络诈骗狠。而这两者相结合，就变成了当前众多不法分子的谋财手段。

近日，上海市青浦区人民检察院（以下简称青浦检察院）公布一例非法经营证券案，陆某利用抖音、快手等短视频平台，开展证券投资股票分析类直播，在网络上打造聚焦黑马股的“主力七哥”人设圈粉后，收取500元至99999元不等的会员费或课程费，甚至还开辟副业，推出了售价高达2万元一斤的茶叶，非法获利1200万余元，涉案被害人近千人。

(资料图片仅供参考)

上海市青浦区人民检察院（以下简称青浦检察院）以非法经营罪提起公诉，法院判处陆某有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币250万元。

抓捕现场 图片来源：青浦检察院

“主力七哥”人设：万里挑一的

“领悟第七感”

2021年初，对股票投资怀有兴趣的小宋在浏览抖音号的时候，发现一名男子陆某正在直播讲授选股诀窍。他点进去听了一会儿，觉得陆某讲得颇有道理，而且言语间透露着“我的选股荐股能力都极强，是少有的大神级别人物”的意思。但每讲到关键处，陆某总是含而不露，暗示观众可以联系自己的团队了解更多详情。

小宋在连着看了几天直播后心中痒痒，私聊联系上了这位“股神”的私人助理。助理热情接待了他，并介绍称：“我们‘股神’具有万里挑一的‘领悟第七感’，因此业内尊称他为‘主力七哥’。他具有超强的主力思维，能够对股票财经的相关信息进行定向分析，聚焦具有超强潜力的‘黑马股’。”

小宋被深深吸引。经了解，必须缴纳会费才能进入专属课堂听课，会费少则500元，多至数万元不等。缴纳会费的多少界定了会员的等级，也限定了能够从“股神”那边获取多少牛股的信息。小宋立即充值2000元，轻松获得“中级会员”身份，获得资格进入“股神”专属培训课堂。

图片来源：青浦检察院

缴纳近20万元获“股神私家弟子”称号

进群后，小宋上了两次课这才发现他缴的2000元根本微不足道。“股神”将慕名而来的人群划分为多类档次，500至1万元只能在他的分享群内停留一个月，1万元以上才能够进入“实战群”，与股神直接交流。缴纳2万元以上，就可以进入“精英班”，但也只能短暂地停留几个月。

只有死心塌地信服“股神”的人，才能以“真诚”及99999元入会费进入“弟子班”，“股神”会一对一沟通。这也并不是终点，“股神”还推出了售价高达2万元一斤的茶叶，购买数量不限，虽然会真实发货相应重量的茶叶，实际上却是获得传授的敲门砖。

小宋求财心切，在短短数月内缴纳多笔款项，累计近20万元，获得“股神私家弟子”称号，在一众弟子中遥遥领先。“股神”也“倾囊相授”，将独家课程和复盘报告分次交给小宋，并告诉他自己实战演练的经验。令小宋费解的是，自己明明学习得很认真，但股市上的收益却仍入不敷出。

“股神”获刑五年六个月

2022年7月，小宋最终在家人朋友劝解下幡然醒悟。此时，“股神”的骗局也已无法再长久支撑，众多“信徒”最终选择联手报案。

2022年7月4日，青浦区公安民警于陆某家中将其抓获。青浦区检察院审查起诉发现，这是一起涉案被害人众多、金额巨大的非法经营案。

陆某声称自己“只是借用公司名义来售卖茶叶”。在承办检察官将其公司巨额流水账目证据展示在他面前后，他又狡辩称：“那些都是客户想和我交朋友才送的钱。他们是认可我的人品和投资理念，喜欢我幽默搞笑的风格，所以给我送礼金。”

检察官早已有准备，通过事先与数十名被害人电话沟通，同时对陆某公司内十余名员工逐一讯问，了解了公司内部提成比例及作案手法。

数十份被害人的叙述笔录及陆某为扩大敛财范围而陆续招聘的10余名员工（均另案处理）的供述，包含了陆某所作出的对于会员等级划分、员工的职务分配、网络引流方式、视频推广及直播维护手段、个人身份打造等一系列作案手段，陆某再也无法为自身犯罪行为狡辩，最终认罪认罚。

陆某2021年起组织、策划，聘用十余人进行引流、发展客户、剪辑视频、收取费用，利用抖音、快手等短视频平台，对外开展证券投资股票分析类直播，圈粉后收取高额会员费或课程费。经审计，陆某及其业务团队共非法获利1200万余元，最终退出违法所得233万元。

检察机关对陆某依法提起公诉，建议法院判处陆某有期徒刑五年六个月，并处罚金。近日，法院全部采纳检察机关量刑建议，并判处继续追缴陆某剩余违法所得。目前，该判决已生效。

检察官提醒：

根据《中华人民共和国刑法》第225条第三项之规定：违反国家规定，有未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的行为，扰乱市场秩序，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

投资理财逐渐成为人们管理自身钱财的一种良好方式，然而在投资者对自身理财知识进行进修的同时，犯罪者的罪恶之手也正在悄悄伸向这些钱袋子。网络投资理财有风险，而陌生人所谓的“理财课程、内部渠道、会费缴纳”，也不可轻易信任。天上不会掉馅饼，投资者还是应当在官方、正规投资理财平台获取信息，通过自身理解及分析判断市场规则，不可轻易信任所谓的“股神”。

编辑：张晶

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